□冀勇
  10月10日,日本內閣會議通過了《國際涉恐資產凍結法案》,對基地組織和“伊斯蘭國”等國際恐怖組織及其頭目採取措施限制其在日本國內從事金融及房產交易,並授權相關調查機關凍結涉恐財產。
  該法案將提交日本臨時國會審議,力爭獲得通過。同時,《犯罪收益轉移防止法》修正案也有望一併獲得通過,配合上述法律以加強對銀行匯款等活動的管理。據悉,日本政府此舉既是著眼2020年東京奧運會開始著手強化反恐態勢,也是向國際社會展示其合作反恐的姿態。
  新法重在切斷涉恐組織資金
  日本新制定的《國際涉恐資產凍結法案》的主要內容包括:對阿富汗塔利班、“伊斯蘭國”領導人等聯合國安理會製裁委員會和七國集團根據安理會決議指定的89個國際恐怖組織及360名恐怖組織領導人在日本國內從事金融交易和房產交易獲得的資金進行限制,對其在金融機構的存款予以凍結等。
  此外,對於恐怖組織及其代理人持有的大額現金,日本各都道府縣公安委員會可予以“暫時扣留”處理。對於在不知情的情況下與恐怖組織產生金融交易的行為可以暫不處罰,但在接到地方公安委員會通知後必須按照公安委下達的行政命令停止金融交易,對於拒不執行公安委命令的行為則將處以1年以下有期徒刑及50萬日元以下罰款。
  新制定的《犯罪收益轉移防止法》修正案主要規定各金融機構有義務對開設賬戶和匯款是否涉嫌國際恐怖組織洗錢活動作出判斷,並向政府機構進行彙報。公安委員會將每年編製《危險度調查書》,作為各金融機構的判斷參考。
  日本將承辦2020年奧運會,但當前極端組織“伊斯蘭國”針對各國招募成員的活動非常猖獗,被招募的人被指可能迴流各國從事恐怖活動,而首例日本人參加“伊斯蘭國”的案例在10月6日的一起案件中也被暴露出來,這加劇了日本對可能遭受恐怖襲擊的危機感。日本警視廳認為,東京奧運會將有眾多歐美國家政要出席,“伊斯蘭國”武裝分子可能在日本招募人員為其在日從事針對上述政要的恐怖襲擊提供協助,為此日本需要予以充分重視,提早制定反恐對策。
  此外,日本目前對向海外國際恐怖組織輸送資金的活動主要通過《外匯及外國貿易法》進行限制,但對於日本國內的涉恐資金尚無法律予以限制。旨在切斷恐怖主義活動資金的國際組織“反洗錢金融行動特別工作組”(FATF)因此批評稱,日本防止恐怖主義活動資金流動的法律不夠完善,並敦促日本儘快拿出對策,如日本不儘快完善相關法律,將有可能與阿富汗、伊拉克一樣被列入“高風險國家”,日本金融機構將被限制從事國際業務。
  日國內對新法評價存在分歧
  對於《國際涉恐資產凍結法案》、《犯罪收益轉移防止法》的制定,日本全國銀行協會會長平野信行在近期舉行的記者會上予以支持,認為此舉可避免日本被列為“高風險國家”,保證了日本銀行正常海外業務的開展。
  平野之所以這樣表態是因為日本一旦被FATF列為“高風險國家”,日本銀行與海外銀行間簽訂的外匯存取通存通兌協議將可能被終止,這意味著日本銀行將不能從事外匯結算業務。因此,日本各主要銀行對日本完善反國際洗錢法律的措施均表示支持。
  日本商工會議所也對《國際涉恐資產凍結法案》、《犯罪收益轉移防止法》的制定表示歡迎,認為法律的制定可以避免因銀行業海外業務受限而對日本企業在海外的商業活動造成影響,並希望兩部法律能夠在臨時國會上獲得通過。
  對於兩部法律的制定,日本民眾則表現出了一定擔憂,重點是擔憂調查部門借反恐的名義肆意制定恐怖分子名單侵害公民權利,以及受憲法保護的“財產權”可能受到損害。
  日本制定的《國際涉恐資產凍結法案》的適用對象主要限定於聯合國安理會決議指定的恐怖組織及恐怖組織領導人,而日本2013年12月實施的《特定秘密保護法》對於恐怖活動的定義是:“政治上基於其他主義主張,強迫國家或他人接受的行為,以及以社會不安、恐怖為目的的殺人及對重要設施和物體實施的破壞活動”。
  日本媒體認為該定義可能被過度解讀而運用到對政府的抗議活動中,損害憲法規定的國民正當的利益訴求活動。因此要求政府明確設定恐怖組織指定範圍。
  配套法律共謀罪立法被擱置
  雖然日本為回應FATF的批評努力完善國內反恐法律,制定了《國際涉恐資產凍結法》和《犯罪收益轉移防止法》,但FATF要求的“共謀罪”立法卻因日本國內反對聲音高漲而被放棄。
  共謀罪是指把參與重大犯罪的謀劃者也列入處罰對象。有關共謀罪,《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》第五條吸收了英美刑法中的共謀罪概念,要求締約國創製“有組織犯罪共謀罪”和“洗錢罪共謀罪”。
  日本政府2000年12月簽署了《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》,並自2003年起三度向國會提交共謀罪立法的相關法案,但由於共謀罪適用對象多達600多種犯罪活動,民眾擔憂搜查機關有可能肆意妄為,在野黨也強烈反對,因此三次提案均被廢棄。
  對於放棄在本屆臨時國會提交有關共謀罪立法的《組織犯罪處罰法》修正案,日本官房長官菅義偉表示,民眾對共謀罪適用範圍過於模糊的擔心非常強烈,為避免因此遭受在野黨的責難所以決定放棄提交上述修正案。菅義偉同時指出:“在全世界都在與恐怖主義和有組織犯罪進行鬥爭的過程中,日本需要履行相關國際條約規定的義務。”
  □名詞解釋
  反洗錢金融行動特別工作組(Financial Action Task Force on Money Laundering,FATF)是推動國際反洗錢和反恐金融合作的政府間國際組織,於1989年在巴黎成立,現有34個成員國。
  (原標題:日內閣通過國際涉恐資產凍結法案)
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